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Antiriciclaggio, in arrivo le istruzioni per l’adeguata verifica

11 Gennaio 2013 in Notizie Fiscali

Bankitalia sta per pubblicare le indicazioni in materia di adeguata verifica della clientela in base al decreto antiriciclaggio. Sono attese, in particolare, disposizioni puntuali circa l’identificazione del titolare effettivo, cioè la persona o le persone fisiche che possiedono o controllano un’entità giuridica o ne risultano beneficiari. Sono attesi, inoltre, chiarimenti sull’adeguata verifica “semplificata”, cioè quella applicabile ai contratti ed alle operazioni a basso rischio di riciclaggio, e sui c.d. “obblighi rafforzati” (es.: operazioni con intermediari siti in Paesi non collaborativi, o con persone politicamente esposte, ecc.). Le disposizioni operative che Bankitalia diffonderà coinvolgeranno oltre un milione di professionisti e di addetti ai lavori.

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