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Antiriciclaggio: la white list per le banche e i professionisti aggiornata dal Ministero dell’Economia

6 Ottobre 2011 in Normativa

E’ stato pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2011 il  decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 Settembre 2011 che individua  gli  stati extracomunicari con normativa antiriciclaggio  equivalente a quella  della  Comunità europea (Dir 2005/60/CE) grazie alla quale sono facilitate le verifiche sui clienti di istituti di credito, intermediari e professionisti.
Vi appaiono i 13 Stati che seguono: Australia, Brasile, Canada, Hong Kong, India, Giappone, Repubblica Corea, Messico, Federazione Russa, Singapore, Stati Uniti d’America, Repubblica del Sudafrica e Svizzera, e alcuni territori ulteriori.

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