Archivio per la Categoria ‘Antiriciclaggio’

Comunicazione delle operazioni legate al turismo effettuate nel 2020

6 Aprile 2021 in Speciali

Entro il 12 aprile per i soggetti mensili, e 20 aprile per i trimestrali, invio dati degli acquisti in contante effettuati dai turisti nel 2020 di importo superiore a 1.000 euro

Start up innovative: in GU il Decreto Attuativo con 200 milioni

23 Novembre 2020 in Notizie Fiscali
Fonte: Fisco e Tasse

Pubblicato in Gazzatte Ufficiale il decreto per l’utilizzo delle maggiori risorse stanziate dal decreto rilancio per le star up innovative nel 2020. Ecco come beneficiarne

Il CNDCEC proroga al 30 settembre il Questionario per l’Antiriciclaggio

30 Giugno 2020 in Notizie Fiscali
Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili

Seconda proroga del termine per la compilazione del questionario per l’antiriciclaggio rimandato a settembre.

Proroga al 30 giugno per la compilazione questionario Antiriciclaggio

12 Aprile 2020 in Speciali

Questionario Antiriciclaggio per i Commercialisti:slitta il termine ma attenti a non abbassare la guardia

Antiriciclaggio: arrivano le nuove regole in Gazzetta Ufficiale

31 Ottobre 2019 in Normativa

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 125/2019 che recepisce, nel nostro ordinamento, la cosiddetta V Direttiva antiriciclaggio (n. 2018/843 Ue).

Lotta al contante 2020: le misure approvate

17 Ottobre 2019 in Notizie Fiscali
Fonte: Fisco e Tasse

Legge di bilancio 2020: ecco le misure approvate per il contrasto all’evasione fiscale aumentando i pagamenti tracciabili

Normativa Antiriciclaggio: approvato il decreto definitivo

8 Ottobre 2019 in Notizie Fiscali
Fonte: Fisco e Tasse

Antiriciclaggio: il Consiglio dei Ministri approva il decreto di attuazione alle V Direttiva

Antiriciclaggio: il Governo da l’ok definitivo alla V Direttiva

4 Ottobre 2019 in Notizie Fiscali
Fonte: Governo Italiano

Il Governo ha approvato, in esame difinitivo, il decreto legislativo di attuazione della V direttiva antiriciclaggio (direttiva UE n. 2018/843)

Formazione antiriciclaggio: le indicazioni del CNDCEC

13 Settembre 2019 in Speciali

Piano di formazione antiriciclaggio per professionisti, collaboratori e dipendenti

Antiriciclaggio: controlli sopra i 10.000 euro

4 Settembre 2019 in Notizie Fiscali
Fonte: Fisco e Tasse

Previste nuove comunicazioni antiriciclaggio per le movimentazioni bancarie da 10.000 euro in su. Attenzione all’utilizzo dei contanti

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